RERA Бахрейна принимает юридические и административные меры против нарушителей требований по борьбе с отмыванием денег

Управление по регулированию рынка недвижимости (RERA) приняло меры в отношении ряда лицензиатов за несоблюдение требований по противодействию отмыванию денег.

RERA пояснило, что в рамках реализации Постановления (3) от 2019 года об обязательствах, связанных с процедурами предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма в лицензируемой деятельности в сфере недвижимости, были выявлены нарушения со стороны ряда лицензиатов, в том числе некоторых застройщиков, которые не соблюдали рекомендации RERA по составлению Национального отчета об оценке рисков и заполнению электронной анкеты для выездных проверок, связанных с противодействием отмыванию денег.

RERA также заявила, что в соответствии с законом и резолюцией (3) от 2019 г., касающейся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и в соответствии с активными национальными усилиями правительства Королевства Бахрейн в этом вопросе она без колебаний предпримет любые юридические действия в отношении всех, кто затрагивает национальную систему борьбы с отмыванием денег, в отношении своих лицензиатов.